揭开1.77亿“网上现货交易平台”的惊天骗局

　　——武进检察院办理全省首例非法电子期货案

　　承办单位：常州市武进区检察院

　　案情故事

　　早上9点，家住常州市武进区的周某准时上网，通过“玖鑫商品现货市场”交易平台浏览自己购买的“玖鑫铜”涨跌行情，突然发现账户内20万元资金已一夜蒸发。周某大惊之余，立即向警方报案。

　　周某的报案牵出了一起特大非法电子期货案，涉案金额1.77亿元。经查明，被告人尹某等人创建“玖鑫公司”，并在网上非法搭建“玖鑫商品现货市场”平台，通过发展会员单位、居间商，再由会员单位、居间商通过QQ、微信等方式公开向社会招揽客户，采用保证金制度，“T+0”交易模式，在平台上采用电子格式化合约进行交易，且不以实物交付为目的，允许投资者以对冲平仓的方式完成“玖鑫铜”、“玖鑫白银”、“玖鑫原油”交易，并从中收取单笔交易金额万分之六的手续费、延期费等。客户们以1：50的杠杆比率，按照“玖鑫商品现货市场”提供的国际实时走势、汇率在该平台内交易。

　　仅短短一年，非法平台“玖鑫商品现货市场”共发展客户4000余人。经证监会认定，其行为符合“非法组织期货交易活动”的特征。

　　不仅如此，被告人尹某等人还以会员单位身份与客户在平台上进行对赌交易，赚取“点差”、“头寸”，即客户的亏损（盈利）就是公司的利润（亏损）。其中，被告人王某作为居间商，不堪客户周某在平台上频频获利，便直接以频繁交易抵扣手续费来窃取周某账户资金，致使周某的20万元打了水漂。

　　履职特点

　　1.在案件侦查遭遇“无罪论”时，检察机关提前介入，与公安机关一起会诊研判，还原非法平台真貌。检方认定，该平台打着“现货交易”之名，行电子期货之实，是不受监管的对赌平台，非法经营罪毋庸置疑。

　　2.处理涉案人员时，检察机关坚持公正与效率相结合，抓住问题关键的“1”，从抓获的100余人中最终批捕、起诉“玖鑫公司”的原始股东尹某等5人，宽严相济，从源头遏制犯罪。

　　3.检察机关成功公诉该案，利用“电子证据”使5名被告人最终认罪伏法，真心悔过，被判处1至5年的有期徒刑，无一上诉。

　　4.及时扣押冻结涉案财产，耐心为全国各地的平台用户释法答疑。最终该案共涉及的1500余名平台用户财产在判决后均得到合理返还，无一上访，有效预防了群体性事件的发生，最大限度缓解了社会矛盾。

　　社会影响

　　本案为全省首例利用网络平台进行非法电子期货交易案，涉及全国各地1500余人的1.77亿元资金，影响巨大。案件对涉案人员的处理，既保证了办理效率，又打击了犯罪重点，从源头遏制犯罪，并及时平息了社会矛盾。检察官坚持刑法刚性原则，严格依法办案，为互联网金融发展构建了一条不可逾越的法治“高压线”。