“案件发生后，我们修复了系统漏洞，并及时对平台其他数据进行检测，确保不会再被人钻空子了。”山东省诸城市检察院办理了一起系列诈骗案，二审宣判后，该院办案检察官于1月21日对被害单位进行回访，相关负责人介绍了企业经营现状。

2022年5月，某大型网络购物平台安全部员工报警称：2022年3月底，公司发现有人利用注册的网络平台账号，通过提供质押款项获得高额信用额度从平台商城购买大量货物，后用信用额度付款的同时将质押款转走，合计被骗上百万元。诸城市公安局于报警当日立案侦查。

经查，2022年3月21日，刘某从杨某（另案处理）处购买利用该平台漏洞套现的教学视频，掌握操作技巧后，通过现场给客户操作进行演示、指导，将该方法教授给吴某等人。2022年3月21日至24日，刘某、吴某等人利用微信群、朋友圈发布办理贷款广告，招揽无法通过正规渠道获得贷款的客户，由吴某等人出资提供质押款项获得高额信用额度，然后利用贷款系统和购物平台交互存在时间延迟的漏洞，以信用额度购买手机、空调等商品的同时，申请质押资金解冻并提取，后将购买的上述物品变卖套现，共骗取该公司106万元。

因对案件定性有争议，诸城市检察院依托侦查监督与协作配合机制适时介入引导侦查，针对吴某等人所涉罪名，认真研究法律适用，明确案件定性。

随着案件事实逐渐清晰，证据固定更加扎实。办案检察官发现，被招揽的客户基本为征信不良、没有还款能力的“黑户”，其在办理前被告知“还一两期就不用继续还款”，且各犯罪嫌疑人在给招揽的客户进行操作时，客户需要刷脸验证或者提供验证码，涉嫌犯罪，而公安机关未将上述人员移送至检察机关审查起诉。

诸城市检察院借助山东省检察机关大数据法律监督平台，创设监督模型，筛选出需要追诉人员34人，于2023年5月29日发出补充移送起诉通知书，要求公安机关将涉嫌诈骗罪的郑某等34人移送审查起诉。后公安机关以涉嫌诈骗罪相继将上述34人移送审查起诉。

2024年7月，诸城市法院依法作出判决，刘某因犯传授犯罪方法罪、诈骗罪，吴某等7人因犯诈骗罪分别被判处有期徒刑十年至一年六个月，郑某等34人作为诈骗罪的从犯，分别被判处有期徒刑一年至六个月。后刘某、吴某等3人上诉。前不久，潍坊市中级法院依法作出裁定，维持原判。

办案过程中，该院加强对犯罪嫌疑人的释法说理，持续开展认罪认罚教育转化工作，加强与律师的沟通协调，为被害单位挽回损失106万元。同时，该院积极与被害单位沟通，建议对平台数据系统进行数据检测，加强技术风险防控，避免再次出现漏洞。

“下一步，我们将继续严把案件质量关，在查明案件事实、精准打击犯罪的同时，借助数字检察技术，有针对性地开展法律监督，通过‘审查+监督’双轮驱动，确保每起案件经得起检验。”1月14日，诸城市检察院党组成员、副检察长尹丽玮接受记者采访时说。