江阴自行补充侦查打击网络诈骗犯罪

　　“几个处于网络诈骗下游的犯罪嫌疑人、几份拒不认罪的笔录，涉案金额还需进一步查实。”面对这样一个网络诈骗案件，江苏无锡江阴市检察院承办检察官张涛认为案件需要补充侦查，他决定行使检察机关自行补充侦查职能，自行前往广东搜集本案相关证据材料。经过一个多月的奔波和努力，3月21日，张涛终于将这起网络诈骗案件的三名嫌疑人全部起诉至法院。

　　2016年3月，犯罪嫌疑人张琦在黑龙江省孙吴县成立深圳淘商汇网络有限公司，雇佣犯罪嫌疑人张瑜、李春生等人担任业务员。该公司利用专门软件在淘宝上搜索新开网店，以提供货源、提升等级等名义骗取网店店主信任后，再以收取代理费、刷钻资金、预存款等名义诈骗多名被害人财物。“我不知道我们向客户提供的刷钻业务是诈骗，而且我们确实是提供服务的，我没有犯罪。”第一次提审犯罪嫌疑人张琦，他就向张涛提出辩解，并且拒不认罪。

　　面对嫌疑人的辩解，张涛逐份审查被害人提供的与犯罪嫌疑人之间的聊天记录，逐笔审核资金往来。随着办案的深入，张涛了解到犯罪嫌疑人张琦的上线人员刚在广东广州被抓获，上线人员交代的情况必然能对张琦的犯罪行为提供直接证明。此时，审查起诉的时间已不多，若退回公安机关补充侦查，则补充侦查的内容很难第一时间掌握，张涛决定自行补充侦查。

　　2017年2月14日，张涛前往广东省广州市花都区检察院，详细了解犯罪嫌疑人张琦上线成员的犯罪情况，查阅对方有关“淘商汇”诈骗案件的全部20余本卷宗，并在花都区检察院的协助下前往花都区看守所提审张琦的上线犯罪嫌疑人侯某、吕某等人。

　　通过自行补充侦查形成的证据，张涛排除了犯罪嫌疑人张琦提出的辩解。从广东回到江阴后，张涛再次提审犯罪嫌疑人张琦等人，有针对性地讯问，并督促犯罪嫌疑人张琦等人尽快退赃。在强大的证据面前，犯罪嫌疑人张琦等人最终承认了犯罪事实，并同意联系家属在提起公诉前退出全部诈骗所得。

　　据了解，江阴市检察院一直加大力度从严惩处网络诈骗及上游、衍生犯罪案件，在办理该类案件时充分运用自行侦查权形成打击网络诈骗犯罪的合力，加大追赃挽损的工作力度，切实维护群众的财产安全。（通讯员 王苏燕）