河南省舞钢市检察院干警精心设计预审方案，制定了40余条讯问提纲，成功查处了发生在河南省平顶山市医药系统职务犯罪窝串案，总计涉案金额2000余万元—— 17万异常转款扯出22人窝案
近一年来，河南省舞钢市检察院查处了发生在平顶山市医药系统职务犯罪窝串案21件22人，其中医务工作者10人，涉及平顶山市区及周边县区多家医院。案件涉及贪污、受贿、单位行贿、掩饰隐瞒犯罪所得等多个罪名，总计涉案金额2000余万元，其中单人涉案金额最多达1000余万元。
一笔转账
成了窝串案突破口
一年前，河南省平顶山市检察院将一封反映平顶山市某医院国家工作人员受贿10万元的举报信移交舞钢市检察院办理。
“由于是实名举报，我们认真研判后报经检察长批准，进入该医院进行外围摸排。由于线索中涉及一个药品供应商的业务员在驻马店市落网，反应最为异常的是该医院的骨关节病科主任刘某。”回忆起此案的侦查过程，该院反贪局局长苏小峰说。随着检察干警走访、调查的步步深入，举报信中反映的检验试剂回扣问题逐步被查清。检察干警掌握到刘某名下有存款、股票、基金和固定资产等共计折合人民币达2000余万元。
一个市级医院的骨科主治医师，工资、奖金等加在一起也没有多少，他又没有经商等额外收入，担任骨科主任仅仅8年时间，名下资产竟达2000余万元之多，大有问题！但是，仅靠资产数字的多少并不能说明太多问题，证明这些财产的来源是否合法才是问题的关键。检察干警们认真梳理、严格核实，经过仔细分析比对刘某异常的财产收支和银行交易情况，发现了一笔17万元的异常转账交易。经过多方查证，查明该笔17万元的转账是一名叫李某的医疗器械公司老板向刘某转去的骨科耗材回扣款。同时，该医院的大数据也反映出李某公司正是该院骨科耗材供应商。由此，李某进入检察干警的侦查视线。
兵贵神速。检察干警立即行动，将刘某和医药供应商李某抓获归案。在讯问刘某的过程中，侦查人员制作了详细的讯问提纲，以17万元的转账交易为突破口，打破了刘某与李某事先建好的攻守同盟，彻底击破了刘某的心理防线，迫使刘某不得不全部供述了自己担任平顶山市某医院骨科主任8年间，累计收受多家供应商行贿款1000余万元的犯罪事实。
一本笔记
揭开行贿幕后黑网
李某和刘某相继供述，李某给刘某的骨科耗材等医药回扣款都是通过公司业务员赵某给的，赵某是该公司在平顶山市各医院骨科耗材推销工作的主要负责人。由此，赵某又成为突破该案的关键人物，将他抓获归案已成为办案工作的当务之急。
案情就是命令。检察干警迅速通过户籍地锁定赵某的活动路径，经分析判断，他可能回了老家洛阳。第二天一早，当检察干警们到达洛阳时，却找不到赵某的人影。检察干警通过当地民政部门查找到了赵某妻子，然后通过其妻的户籍信息查找到赵某在郑州的住所。当晚，检察干警又驱车赶往郑州，监控人员发现赵某家里走出来一个年轻男子，他带着一个小女孩出了门。通过户籍照片比对，检察干警确定此人就是赵某，检察人员迅速上前将他制服，并从他的衣服口袋里搜出身份证，证实他就是赵某。
赵某被抓获后，检察人员从他随身携带的公文包里，找到了一个笔记本，上面详细记载了其在从事医药业务推销期间的业务情况，包括其给平顶山市区各医院有业务关系的科室供应骨科耗材的时间、型号、价格以及给予医生回扣的时间、数额等相关内容。
铁证如山，这些内容成为医院涉案科室主任收取回扣、好处费的有力证据。通过这个笔记本，检察干警步步深入，终于揭开了平顶山市医药系统10名科室主任职务犯罪的真面目。
一出邪招
网上理财遮人耳目
赵某的黑色笔记本里还出现了另外一名骨科主任——平顶山市医院骨二科主任郭某。调查发现，5年前，郭某开始任平顶山市医院骨二科主任。郭某与医药推销员开始打交道时，还不好意思提起回扣的事，在前几次收受医药商的回扣款时，有些放不开手脚，总是悄悄收下现金，连当面数一下都不敢。
郭某行事一向谨小慎微，他认为直接收钱不“安全”，于是想出了一个邪招：他和医药供货单位的业务员约定好回扣比例后，让业务员用自己的名字去银行办张银行卡，并开通网银，然后把卡号和密码告诉业务员，他用这张银行卡在网上理财，以此遮人耳目。有时候，郭某需要现金时，就让业务员去银行取现金，再在指定的地点交给他指定的熟人，自己从不亲自出面。为确保安全，郭某甚至将部分回扣款转移到自己朋友名下，让业务员把钱送过去，让其朋友跟业务员签订借款合同。
郭某归案后，一开始保持沉默，认为办案人员对其奈何不得。为了顺利突破郭某的心理防线，检察干警精心设计预审方案，制定了40余条讯问提纲，把郭某的亲属关系、活动轨迹、子女状况、财务情况、理财偏好等等一一标识清楚，讯问由浅至深、由表及里，环环相扣。经过多次正面较量，郭某最终放弃抵赖，将其全部犯罪事实一一交代清楚。
2017年4月，法院以受贿罪判处某医院骨关节病科主任刘某有期徒刑十年，罚金100万元。赵某、郭某等犯罪嫌疑人也分别被法院判处有期徒刑和罚金。
