自2011年起，犯罪嫌疑人杨某、周某伙同其他成员（均另案处理)，通过分级管理的方式，组织数十名成员以“家庭”为单位，以业务员、主任、经理、高级经理为层级架构，分散租住在山东省潍坊市区多处民房内，冒充女性利用社交软件找寻男网友，编造借口，骗取钱财，诈骗得手后将骗取的钱款逐级转入上层管理人员手中。

　　2017年12月，警方在办理网络诈骗案中，锁定犯罪嫌疑人杨某、周某二人，并与2018年3月分别将两名犯罪嫌疑人抓获。

　　经查，犯罪嫌疑人杨某、周某在该组织中从业务员逐级升任主任、经理、高级经理。2016年6月至2017年10月，犯罪嫌疑人杨某通过银行卡接收下层人员转入涉案钱款人民币260余万元，并转给上层人员220余万元；2017年3月至2018年2月，犯罪嫌疑人杨某作为上层联系人将其他诈骗成员骗取的钱款人民币84万余元，按照组织惯例，上报并转给上层人员相应“工资单费”；2017年3月至2018年4月，犯罪嫌疑人周某通过银行卡接收下层人员转入涉案钱款人民币80余万元，并转给上层人员杨某等人，期间接收下层人员诈骗所得人民币26万余元,上报并转给上层人员。案发后，犯罪嫌疑人杨某、周某已退还全部赃款人民币84万余元。

　　最终，犯罪嫌疑人杨某因犯诈骗罪，被判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币80000元；犯罪嫌疑人周某因犯诈骗罪，被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币25000元。

　　【检察官说法】

　　检察官提醒，虚拟网络交友、恋爱需谨慎，在交往过程中，千万要注意考察对方的人品和动机，尤其是涉及财物往来的，一定要多加小心，注意甄别对方的真实目的，切不可不经实际考察了解，就将大额钱财转给对方，否则可能会落得人财两空的结局。