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期货变“欺货” 徐州市铜山区检察院办理一起涉案金额达140万元的诈骗案件
2020-07-10 09:24:00  来源:徐州检察发布

  “美女小姐姐”在微信上嘘寒问暖,邀请加入群聊共同学习投资理财,群里“名师”在线教学答疑解惑,“学员”踊跃发言炫富展示投资期货收益,心动之余在“小姐姐”的帮助下在平台进行期货投资,却不料期货变“欺货”,“小姐姐”、“群聊”、“导师”、“学员”、“平台”统统都是假的,只有自己的资金损失是真的。

  近期,江苏省徐州市铜山区人民检察院就办理了涉案金额达140万元的系列诈骗案件。速来围观~

  组织严密的“欺货”公司

  2018年1月,家住徐州市铜山区的薛某报警称有人通过添加其微信好友,诱导其在“金源国际商城”投资平台进行玉石、红木、黑茶等期货的投资,其所投一万元被骗走。自此,一个位于广东省湛江市组织框架严密、人员分工明确的诈骗团伙逐渐浮出水面。

  原来,薛某所投资的“金源国际商城”投资平台是由许某甲、陈某某、许某乙等人从黄某处代理的用于开设虚假期货投资的网站平台,除了“金源国际商城”外,他们还代理使用过“百汇通”、“商宝国际”等多个网站。

  为长期骗取他人钱财而不被发现不被查处,许某甲、陈某某、许某乙等人先后在广东省湛江市多个地点以多个公司名义代理“金源国际商城”、“百汇通”、“商宝国际”等虚假期货投资平台。

  该诈骗团伙公司化运作,日常管理十分规范,员工前后多达100余人,在其所组建的公司中,许某甲、陈某某、许某乙为管理层,下面为经理层,经理们分别带领公司内设的纵横队、猎人队、突击队、飞跃队等业务小队。各小队中的业务员进行过“话术”培训后,便用公司或自己买来的众多没有实名制的假微信号,扮演“白富美”,引诱客户进行投资。

  全员戏精的微信“水群”

  业务员们所扮演的“小姐姐”一开始会在微信上和客户聊感情,向客户灌输一些投资期货平台能够赚钱的思路,然后把客户拉到不同的“水群”。“

  水群”其实就是骗客户去投资的微信群,里面的群成员很多都是员工所扮演的导师、客服助理以及普通客户,由员工伪装的普通客户会在微信群中活跃发言:“感谢导师,今天又赚了XX元!”并附上一些虚假的盈利图。

  通过微信“水群”中众人投资获利的假象以及“小姐姐”们从旁的推波助澜,逐步引诱客户进入虚假期货平台对平台上的黑茶、红木、玉石等进行投资,有的被害人在“美女小姐姐”的怂恿下,甚至选择透支信用卡进行投资。

  人工操控的“欺货”涨跌

  “金源国际商城”、“百汇通”、“商宝国际”等网站平台被许某甲等人叫做微盘。这些微盘表面上看起来就是一个炒期货的平台,客户注册登录个人账号后对平台上的黑茶、红木等产品买涨或者买跌,并可以通过微信扫码充值、支付宝充值、银联快捷支付充值等方式进行充值投资。

  但微盘没有和任何交易所对接,微盘上的数据可以通过联系维护网站的黄某进行人为的修改和控制。当客户少量投资时,通过修改数据让其尝到甜头引诱客户继续投资,当发现客户投资增多时,再通过修改数据造成客户亏损,而客户所亏损的资金自然而然地进入到诈骗团伙的腰包。

  有些闲钱放着也是放着,不如通过投资平台开展一波“微投资”小赚一笔,该团伙正是抓住了被害人的这种投资心理,通过精密的诈骗模式先后骗取150名被害人140万元。目前,该诈骗团伙主要成员30余人被判刑,刑期从十二年到一年不等。

  (文中人物皆为化名)

作者:  编辑:杨月  
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