为进一步推进党史学习教育走深走实，依法履行检察监督职能，江苏省无锡市新吴区检察院坚持惩治犯罪和追赃挽损相结合，全力打造最优营商环境。近日，该院在办理一起涉案金额高达140万元的掩饰、隐瞒犯罪所得案件中，积极延伸检察触角，充分发挥司法能动性，实现全额追赃挽损。
案件信息
2020年10月12日，无锡市公安局新吴分局先后接到辖区内两家民营企业报警，均称有人在QQ群内冒充公司领导，以支付合同保证金为由，骗取公司钱款共计90万元。两起案件作案手法相似、作案时间相近，侦查机关通过梳理涉案资金流水锁定系同一犯罪团伙作案，后在广东、湖北等地抓获下游协助转移资金的十余名犯罪分子。经审查，犯罪嫌疑人舒某某、黄某某等人经事先合谋，在明知是犯罪所得资金的情况下，向他人提供对公账户及私人账户用于收款，后以转账或取现的方式协助将上述犯罪所得资金转移，涉案金额共计人民币140万元。
在案件办理中，承办人发现该案涉及多家企业被骗，金额巨大，由于无法锁定上游诈骗分子，且下游资金流转环节众多、去向不明，致使涉案的多家民营企业损失一直未能挽回。为最大限度降低被害企业经济损失，做实民生检务，优化营商环境，新吴区检察院将追赃挽损工作贯穿于办案全过程。
一是提前介入，
深挖彻查赃款线索。
充分发挥检察机关提前介入的机制效用，引导侦查机关全面补强案件证据的同时，依托《关于进一步加强涉众型经济犯罪案件追赃挽损工作的意见》机制，通过调取账户明细、梳理研判并及时共享信息，全面摸排、严查细审涉案赃款线索，另行查明该团伙帮助转移资金50万元的犯罪事实，被害公司由无锡辐射至广州、新疆等地。
二是精准锁定，
最大限度追赃挽损。
在查证涉案资金线索的同时，积极引导侦查机关挖深、挖透赃款去向，查明涉案资金与犯罪的关联性后，第一时间引导公安依法扣押、查封涉案资金共15万元，防止赃款进一步流失，为实现最大限度追赃挽损提供有力支持。
三是认罪认罚，
充分引导主动退赃。
主动适用“认罪认罚从宽”制度，合力做好犯罪嫌疑人及家属的释法说理及法治教育工作，动态开展羁押必要性审查，充分激发犯罪嫌疑人退赃退赔的主动性，对在捕诉环节主动退赔125万赃款的部分嫌疑人适用取保候审，体现司法政策。
四是护航发展，
及时发还涉案资金。
为全力维护涉案企业合法财产权益，聚焦解决企业最关心、最直接的利益问题，检察机关会同公安机关多次会商，在资金认定、赃款发还等方面达成共识，向四家被害公司及时发还涉案资金，缓解被害公司资金短缺困难，为企业健康发展提供强有力的司法保障。
近日，两家公司先后专程至新吴区检察院赠送锦旗，对该院主动追赃挽损、护航企业发展表示感谢。下一步，新吴区检察院将继续践行检察为民理念，聚焦司法办案，着力解决群众“急难愁盼”问题，以“求极致”的精神为民营企业提供更加精准、高效的检察服务。
