听新闻
放大镜
江苏检察网 > 要闻 > 正文
最高检发布防范金融投资诈骗典型案例
2023-10-25 09:07:00  来源:检察日报

近日,最高人民检察院发布防范金融投资诈骗典型案例。案例涉及基金、外汇、股票、期货、保险等主要金融业务,结合办案揭露常见金融投资诈骗手段,旨在增强社会公众识别、防范金融投资骗局的意识和能力,更好维护人民群众的财产安全。

该批典型案例共7件,分别是:郑某等人假冒基金公司网络诈骗案、曹某等人利用虚假外汇交易平台诈骗案、武某凯等人非法荐股诱骗股民高位接盘诈骗案、唐某等人销售虚假保险理财产品诈骗案、马某等人利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗案、张某强等人设立虚假期货投资平台诈骗案、蔡某轩等人销售虚假投资交易软件诈骗案。

该批典型案例中,有的假冒基金公司、保险公司名义,在网络上进行虚假宣传,以高额回报为诱饵诱骗投资者注资;有的利用虚假炒外汇、股票、虚拟币平台,虚构投资盈利、操控涨跌,诈骗被害人财物;有的虚构股评大师以提供投资指导为名,诱骗股民高位接盘;有的以转让新三板挂牌公司股权为名非法集资;有的以提高投资收益为诱饵,诱骗被害人高价购买金融服务或软件。这些案件的表现形式虽各有差异,但实质上都是犯罪分子将传统诈骗犯罪包装在各种金融产品、金融服务、金融平台之下,披着“投资”的外衣行诈骗之实。

最高检第四检察厅负责人表示,希望通过以案释法提醒广大金融投资者,加强金融知识学习,不盲目相信他人的营销推介;坚持理性投资,选择与自身风险承受能力相匹配的投资项目;选择正规的投资公司和渠道,警惕各类社交平台的推荐活动等。下一步,检察机关将继续深入贯彻习近平法治思想,学习贯彻党的二十大精神,依法严惩各类金融投资诈骗犯罪,并结合办案加大以案释法力度,积极参与社会治理,注重源头防范,切实维护人民群众合法权益。

作者:孙风娟  编辑:绪研